El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa que se inició en el fuero Penal Económico y que, para la ejecución de las medidas judiciales, contó con la anuencia del juzgado campanense y la Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Máximo Castrillo.

Tras diversas tareas investigativas, que incluyeron trabajos de campo y ciberpatrullaje, los investigadores detectaron un inmueble en el barrio porteño de Liniers y dos locales comerciales dentro de un centro comercial de Pilar que funcionaban como fachada. Según se determinó, en esos lugares operaban “cuevas cambiarias” donde se realizaban de manera habitual y organizada operaciones financieras sin autorización, como cambio de moneda extranjera, giros y transferencias al exterior, manejo de cheques y servicios vinculados al turismo.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos en los puntos investigados. Durante los operativos se secuestraron más de 180 millones de pesos, aproximadamente 115 mil dólares, 75.170 euros, 39.856 reales, además de seis CPU, una notebook, un DVR y documentación relevante para la causa.

Asimismo, fueron identificados tres hombres y una mujer que quedaron vinculados a la investigación.

Los procedimientos contaron con la colaboración del Banco Central de la República Argentina, que quedó como depositario judicial de los elementos secuestrados, por disposición del juzgado interviniente.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.